Спонсоры НОК Лукашенко интересно обходят санкции – фирму «продали» близкому другу, нарисовав прибыль в 33 тысячи раз
Сотни миллионов евро.
НОК Беларуси, перешедший от Александра Лукашенко к Виктору (не признанному МОК главой организации) давно известен коррупционными схемами.
В 2019 году генеральным спонсором НОК стала группа компаний Dana Holdings, специализирующаяся на инвестициях и строительстве недвижимости. После президентских выборов-2020 стало известно о сумме и продолжительности контракта – за четыре года на счета НОК должно поступить в районе двух миллионов долларов.
А на днях мы узнали больше об отмывании Dana Holdings денег с помощью нового видео Беларусского расследовательского центра. Вот что стало известно.
Из-за санкций перешли из Кипра в ОАЭ, занизив стоимость компаний в 33 тысячи раз
После выборов-2020 режим Лукашенко и его бизнесменов-кошельков начали накрывать европейские санкции, которые вели к трудностям в финансовых операциях, а иногда и вовсе заморозкам счетов. Исключением не стала Dana Holdings, принадлежавшая сербским братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам. Бизнесмены очень близки с семьей Лукашенко, с которым не раз проводили публичные встречи. Также Каричи на своем частном самолете регулярно отправлялись на заграничный отдых вместе с Виктором Лукашенко, его супругой и детьми. Иногда на борт поднималась Галина Лукашенко – мать старших детей диктатора. Таких совместных вояжей было минимум 12, в основном в Турцию и Грецию.
Боголюб Карич получил беларусский паспорт после того, как бежал из Сербии, где его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег (правда, со временем дело закрыли). А Драгомир является почетным консулом Беларуси в Белграде и привозил Лукашенко-старшего на горнолыжные курорты в Сербию. После первой подобной поездки балканцы как раз и получили разрешение от диктатора на возведение домов в Минске. Некоторые из объектов получили от режима значительные налоговые льготы в обмен на строительство общественно значимых проектов, которые так и не были возведены.
Благодаря благосклонности Лукашенко дочерние компании Dana Holdings получили разрешение на возведение в Минске шести жилищных комплексов, среди которых «Маяк Минска» и «Минск-Мир». Непосредственным строительством в столице занимаются три компании: «Дубай Вотер Фронт», «Эмирейтс Блю Скай» и «Дана Астра». Отметим, что в последней фирме работала жена Виктора Лукашенко Лилия, которая позже стала руководить художественной галерей, аффилированной с компанией.
Три перечисленные компании принадлежали сестре сербских бизнесменов Оливере Неделькович и еще сразу пяти кипрским фирмам. Все они до декабря 2020-го контролировались головной структурой Dana Holdings, которая имела регистрацию на Кипре и принадлежала семье Каричей.
За две недели до введения санкций компанию продали малоизвестной компании из ОАЭ – Enterprise Development Holdings Limited. Арабская контора находится во владении Мустафы Аль-Тобги, у которого с семьей Каричей хватает и совместных фото в Instagram, и общих бизнес-активов. Мустафа бывал и в Беларуси, где получал специальное разрешение на работу – более того, в открытых источниках указывался как управляющий директор группы компаний Dana Holdings.
Также в декабре 2020-го изменился бенефициар Dana Holdings, которым стал близкий друг семьи сербских бизнесменов Нагип Бехлули. Параллельно последний занимается руководством «Эмирейтс Блю Скай» – одним из застройщиков в Минске. Единственный логичный повод для таких действий – обойти санкции.
При продаже Dana Holdings сербские братья в бумагах оценили пять упомянутых кипрских фирм, успешно занимающихся строительным бизнесом в Беларуси, в жалкие для них 21,5 тысячи евро, что уже вызывает справедливые сомнения в честности бумаг. По подсчетам привлеченного Беларусским расследовательским центром эксперта, на самом деле пять фирм тянут на суммарную стоимость в районе 700 миллионов евро.
Продажу фактически самим себе Каричи в итоге оформили за настоящую цену – 700 с лишним миллионов евро, а это в 33 тысячи раз больше собственной оценки Dana Holdings. Однако деньги для покупки так и не поступили на счет фирмы – их указали как дебиторскую задолженность.
Почему Каричи выбрали для бегства от санкций именно ОАЭ? Во-первых, фискальные органы ОАЭ особо не заботятся о происхождении денег, которые приходят в их страну, что делает ее оазисом для компаний по отмыванию денег. Во-вторых, режим арабского государства одновременно дружен и с западными демократиями, куда активно поставляет нефть, и с диктаторскими режимами, в частности, режимом Лукашенко. Никаких санкций против него нет и близко.
Оформление прибыли от продажи как дебиторской задолженности позволило Каричам оперировать огромной суммой денег. При этом перед банками ОАЭ братья могли ссылаться на документы купли-продажи.
Сколько Каричи заработали на Беларуси
По подсчетам расследователей, с 2011 по 2020 годы из трех беларусских строительных фирм на счета управляющих пяти кипрских компаний Каричей в качестве дивидендов ушло порядка 170 миллионов евро. За это же время дочки из Кипра перевели на счета Dana Holdings около 120 миллионов евро.
Самые крупные части от этой суммы пошли в последние годы указанного периода, когда в Минске шло активное возведение жилищного комплекса «Минск-Мир». Только за один 2020 год головная структура компаний Каричей зафиксировала на Кипре прибыль в 48 миллионов евро. Фактически это деньги обычных беларусов, которые покупают квартиры в столице.
Санкции продолжаются, но не мешают жить
ЕС не ограничился санкциями против фирм строительных кошельков Лукашенко. В июне 2022-го под персональные санкции угодил Боголюб Карич. Ограничения объяснили поддержкой режима Лукашенко и извлечением финансовых выгод от дружбы с диктатором.
Однако санкции не сильно мешают жить Боголюбу. Например, он и его родственники продолжают владеть обширным списком недвижимости в Лондоне (семь квартир общей стоимостью в 14 миллионов евро) и Дубаи через офшорные компании. Как становится понятно, квартиры были приобретены за счет беларусов, обзаводившихся жильем в Минске.
